El Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha profundizado en el desmantelamiento de un esquema de lavado de dinero que involucraba a 13 casinos irregulares con presencia internacional en ocho estados.
El esquema se basaba en la simulación de apuestas falsas y el robo de identidad para mover recursos de procedencia ilícita, afectando principalmente a personas que desconocían estar implicadas.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que la detección se logró gracias al trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad y el aparato fiscal (UIF, SHCP, y Procuraduría Fiscal de la Federación), lo que permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales y vínculos financieros transnacionales.
Modus Operandi y Patrones Ilegales Identificados
Los patrones ilegales identificados en estos modelos de juegos de apuesta y casinos digitales fueron los siguientes:
- Simulación Fiscal y Efectivo: Casinos con operaciones predominantes en efectivo y simulación de actividades fiscales.
- Flujos Internacionales Injustificados: Transferencia de grandes montos de origen extranjero a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin la justificación de su procedencia.
- Casinos Digitales No Supervisados: Plataformas tecnológicas de apuestas en línea que operaban pagos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, evadiendo la supervisión.
Como respuesta a estas irregularidades, las autoridades han iniciado el deslinde de responsabilidades y procedieron al bloqueo de las páginas electrónicas y cuentas vinculadas, además de la suspensión temporal de actividades en algunos establecimientos físicos.
Las Víctimas: Jóvenes y Adultos Mayores Implicados
La procuradora fiscal Grisel Galeano García ahondó en la naturaleza de las víctimas de este esquema ilícito. Se trataba de personas y grupos de edad que nunca tuvieron conocimiento de las operaciones bancarias a su nombre ni contaban con la capacidad financiera para justificar las sumas millonarias de dinero que se movían.
En específico, el esquema se enfocaba en el robo de identidad de jóvenes, adultos mayores y trabajadores que no estaban al tanto de que sus datos se estaban utilizando para simular grandes movimientos de capital.
La detección de estas irregularidades contó con el apoyo de autoridades financieras internacionales, incluyendo el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) de Estados Unidos.
Finalmente, la Presidenta Sheinbaum y los ponentes rechazaron que este esquema de financiamiento ilícito haya sido operado directamente por algún grupo o célula del crimen organizado en México.
