La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS-CI) de los Estados Unidos han formalizado un marco de cooperación histórica. A través de la firma de un memorándum de entendimiento, ambas instituciones buscan optimizar la detección y el análisis de flujos financieros vinculados a delitos transnacionales.
El foco principal de este acuerdo es el tráfico ilícito de armas, un problema crítico que afecta la seguridad binacional. Este esquema de colaboración permitirá el intercambio de inteligencia financiera para identificar las rutas del dinero que permiten a las organizaciones criminales adquirir armamento.
Alcance y Objetivos del Memorándum
El acuerdo establece un marco de asistencia mutua que, según la Secretaría de Hacienda, fortalece las capacidades institucionales de ambos países sin generar obligaciones jurídicas vinculantes que entorpezcan la operatividad.
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Intercambio de Inteligencia: Flujo dinámico de datos financieros entre la UIF y el IRS-CI.
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Debilitamiento Financiero: Identificación de cuentas, activos y movimientos de capitales de grupos criminales.
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Prevención de Riesgos: Mitigar el uso indebido del sistema financiero por parte de redes delictivas.
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Seguridad Nacional: Contribuir a la reducción de la violencia mediante el rastreo de los recursos que financian el tráfico de armas.
Contexto y Antecedentes
La suscripción de este documento, realizada originalmente el pasado 19 de enero, se dio en el marco de la Quinta Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en la Ciudad de México.
Con este pacto, México y Estados Unidos refuerzan la coordinación permanente para combatir las amenazas a la economía y la seguridad nacional, enviando un mensaje claro sobre la vigilancia extrema a la que estarán sujetos los capitales involucrados en el mercado negro de armamento.
