En un esfuerzo de coordinación binacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda de México ejecutaron acciones simultáneas contra una vasta red de personas y empresas que presuntamente lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico.
1. Sanciones del Tesoro de EE. UU. (OFAC y FinCEN)
El Tesoro de EE. UU. se centró en empresas y personas con vínculo directo al cártel, sancionando a 27 personas y entidades y restringiendo el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 casinos.
- Casinos Bloqueados: La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sancionó casinos ubicados en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco, incluyendo varios bajo los nombres Casino Emine, Casino Mirage, Casino Midas y Casino Skampa.
- Modus Operandi: Según FinCEN, estos casinos eran usados para facilitar el lavado de dinero, y sus directivos recibían instrucciones detalladas sobre cómo evadir la detección por parte de los sistemas de control de las instituciones financieras.
- Grupo “Hysa”: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a un grupo criminal denominado “Hysa” (controlado por la familia Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon). Este grupo utilizaba establecimientos de juego y restaurantes para blanquear dinero. Las sanciones a esta red incluyeron empresas con sede en México, Canadá y Polonia.
2. El Bloqueo de la UIF en México
En un esfuerzo complementario, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó cinco entidades adicionales, elevando el total de sujetos y entidades bloqueadas en el sistema financiero mexicano a 31.
- Flujos Ilícitos: La SHCP detalló que estas 31 entidades y personas físicas operaban redes financieras internacionales que transferían y ocultaban más de 1,000 millones de pesos mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos.
- Alcance Internacional: La red abarcaba movimientos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
- Acciones Legales: Derivado de estos indicios de lavado de dinero internacional, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las autoridades destacaron la coordinación de esfuerzos para proteger a las instituciones financieras de ambos países de las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa.
